ហុងកុងរៀបចំផែនការតម្រូវការ AML ជាសកលសម្រាប់ពាណិជ្ជករគ្រីបតូ OTC

 

ហុងកុងរៀបចំផែនការតម្រូវការ AML ជាសកលសម្រាប់ពាណិជ្ជករគ្រីបតូ OTC 

រដ្ឋាភិបាលហុងកុងគ្រោងនឹងគ្រប់គ្រងការជួញដូរទ្រព្យសកម្មនិម្មិតតាមបញ្ជរ (OTC) ដោយដាក់ស្តង់ដារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវករដែលស្រដៀងនឹងការជួញដូរលក់រាយ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023។ ច្បាប់ថ្មីដែលមានចែងក្នុងក្រដាសពិគ្រោះយោបល់នឹង តម្រូវឱ្យពាណិជ្ជករ OTC ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ រក្សាអាសយដ្ឋានការិយាល័យក្នុងស្រុក និងដាក់កម្រិតប្រតិបត្តិការចំពោះកាបូបដែលបានចុះឈ្មោះ។ការជួញដូរទ្រព្យសកម្មនិម្មិតដែលមិនបានចុះបញ្ជី ឬកាក់ស្ថិរភាពដោយអ្នកចេញដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងត្រូវបានហាមឃាត់។ បទប្បញ្ញត្តិនេះមានគោលបំណងរួមបញ្ចូលការជួញដូរ OTC ក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ផ្លូវការ បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មនិម្មិត។

Hong Kong plans universal AML requirements for OTC crypto traders

The Hong Kong government is set to enhance the regulation of over-the-counter (OTC) trading of virtual assets by applying the same Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing requirements as those in place for retail virtual asset trades. A consultation paper released on February 8th outlines a two-month consultation period ending on April 12th, aiming to bring OTC trading under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (AMLO) from June 2023. OTC trading, which involves direct transactions between providers and customers without a centralized exchange, will only cover "spot trade of any virtual assets for any money" under the proposed regulations. Peer-to-peer trading remains excluded.

The proposed regulation mandates that OTC traders obtain a license from the Commissioner of Customs and Excise, provide a local management office address, a correspondence address, and a location for storing records. Transactions will be limited to registered wallet transfers, requiring clients to verify wallet ownership. Trading of unlisted virtual assets or stablecoins by unlicensed issuers will be prohibited. The move comes as part of a broader clampdown, with a recent announcement setting a May 31 deadline for unlicensed virtual asset service providers to cease operations if not approved.